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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Vorteile bieten öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) laut der Egmont-Gruppe den Financial Intelligence Units (FIUs)? (Wählen Sie drei aus.)

A) Hilfe bei der Überwindung von Einschränkungen beim Datenschutz und Informationsaustausch
B) Verbesserung der Berichtsqualität und zusätzlicher Informationsinput
C) Beitrag zur Verringerung der finanziellen Kostenbelastung der Strafverfolgungsbehörden
D) Unterstützung bei der Entwicklung gemeinsamer Ansätze und der Identifizierung der gewünschten Ergebnisse
E) Bietet Flexibilität, Agilität und Möglichkeiten zur Anpassung an die ML/TF-Bedrohungsumgebung

2. Dies wurde 2012 in den „Principles (or Private Banking)“ der Wolfsberg-Gruppe festgelegt.

A) Privatbanken müssen ihre globalen Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche besser koordinieren und aufeinander abstimmen.
B) Privatbanken stimmen zu, dass Transparenz hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentums der Kunden notwendig und angemessen ist.
C) Sorgfaltspflichten gegenüber Private-Banking-Kunden sind notwendig, um Vortaten zu verhindern.
D) Risikobasierte Ansätze reichen nicht aus, um dem erhöhten Risiko des Private Banking zu begegnen

3. Welches der folgenden Programme würde für eine Regulierungsbehörde am ehesten als Teil eines wirksamen Aufsichtssystems angesehen werden?

A) Externe Überprüfungen, Zusammenarbeit auf nationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten
B) Überprüfungen vor Ort und außerhalb des Standorts, Zusammenarbeit auf internationaler und nationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten
C) Vor-Ort-Überprüfungen, Zusammenarbeit auf internationaler und nationaler Ebene mit Öffentlichkeitsarbeit und Zugang zu einer Reihe von Sanktionen
D) Überprüfungen vor Ort und außerhalb des Standorts, Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten

4. Welche der folgenden Punkte sind gängige Indikatoren für mögliche Geldwäsche in der Wertpapierbranche?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Beteiligung an Transaktionen mit Strohmännern oder Dritten
B) Nutzung von Brokerkonten wie Einlagenkonten
C) Übertragung von Wertpapieren auf ein bestehendes Wertpapierdepot nach dem Tod eines Ehepartners
D) Fälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren zulassen

5. Welche Techniken wären für eine komplexe Untersuchung ungewöhnlicher Aktivitätsmuster, an denen mehrere Unternehmen beteiligt sind und die durch eine Warnung eines automatisierten Überwachungssystems ausgelöst werden, am effizientesten? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Nutzen Sie Social-Media-Plattformen, um mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und Details zur Kontoaktivität anzufordern
B) Kontaktieren Sie den Account Manager und fragen Sie nach den Gründen für die in den AML-Warnungen hervorgehobenen Aktivitätsmuster
C) Überprüfen Sie die Informationen in der Warnmeldungsbeschreibung des automatisierten Überwachungssystems und lehnen Sie alle zukünftigen Transaktionen ab
D) Führen Sie eine Kontroll- und Eigentumsbewertung der beteiligten Unternehmen durch und verwenden Sie dabei die in den Kundendateien verfügbaren Informationen.
E) Wenden Sie sich an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden und bitten Sie sie, bei der Analyse und Untersuchung zu helfen

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