ACAMS CAMS7 Korean Exam : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version)

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

3중 방어선 모델의 효과를 보장하려면 위험 관련 문제를 어떻게 해결해야 할까요?

A. 1차 및 2차 라인의 이해 상충을 피함으로써 독립적인 검토를 제공하고 문제를 보다 효과적으로 해결하기 위해 위험 관련 감독 업무를 3차 라인에 할당합니다.
B. 2차 라인이 3차 라인의 독립적인 감독을 유지하면서 필요에 따라 위험 관련 문제를 검토, 모니터링하고 상위 경영진에게 보고하도록 보장합니다.
C. 2선에 부담을 주지 않고 운영 효율성을 보장하기 위해 일부 위험 관련 문제를 1선에 위임합니다.
D. 가능하다면 상위 경영진이 조직의 전반적인 위험 관리 전략에 대한 최종 책임을 지기 때문에 위험 관련 문제를 직접 처리하도록 합니다.

Question 2

조직의 전사적 제재 위험 평가를 통해 기업 규모와 확인된 운영에 비해 제재 검토 알림이 적게 생성되는 잠재적인 취약점을 알게 된 경우, 어떤 조치를 취하면 위험 영역을 적절하게 관리하고 가능한 한 최상의 수준으로 해결할 수 있을까요?

A. 현재 스크리닝 시스템에서 채택하고 있는 퍼지 논리 검토
B. 닫힌 경고에 대한 정당화 문서화에 대한 직원 교육 강화
C. 기업 전체 위험 평가 방법론 검토
D. 거래 후 모니터링 시스템 매개변수 및 임계값 재검토

Question 3

금융활동기구(FATF) 방법론에 따르면, 금융 기관(FI)이 의심 활동 보고서를 제출해야 하는 상황은 무엇입니까?

A. 거래에는 암호화폐에서 일반 통화로 자금이 교환되는 것이 포함됩니다.
B. FI는 지불자가 귀금속이나 보석의 딜러임을 나타냅니다.
C. 거래의 수혜자는 정치적으로 노출된 사람입니다.
D. 금융기관이 관련 고객 실사 문서를 확인할 수 없습니다.

Question 4

다음 프로그램 중 규제 기관의 효과적인 감독 체계의 일부로 간주될 가능성이 가장 높은 것은 무엇입니까?

A. 현장 및 현장 외 검토, 다양한 제재 및 홍보 활동에 대한 접근을 통해 국제 및 국내 협력
B. 현장 및 현장 외 검토, 다양한 제재 및 홍보 활동에 대한 접근을 통해 국제적 협력
C. 현장 검토, 다양한 제재에 대한 접근 및 접근을 통해 국제 및 국내 기반에서 협력
D. 외부 검토, 다양한 제재 및 홍보 활동에 대한 접근을 통해 국내에서 협력

Question 5

바젤 위원회 원칙에 따르면, 은행의 고객 식별 프로그램을 더욱 강화하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까? (두 가지 선택)

A. 은행 계좌 개설을 통한 신규 사업의 ​​본질과 목적 이해
B. 고객이 특정 금융기관을 은행업무를 위해 선택한 이유 이해
C. 신뢰할 수 있는 온라인 소스 문서를 통해 고객의 신원 확인
D. 신규 고객의 첫 2개월 동안 온라인 활동 제한

Solutions: